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【智匯優學】聊聊外匯監管牌照的套牌現象

時間:2017-12-23 16:20:31 來源:cj2p.com

【寬達導讀】:

一般來說,外匯監管機構每天都會在官網上更新一些對于交易商的警告信息,這些警告大致可以分為三類:1.無牌照交易商;2.克隆交易商(盜用別的交易商的牌照,國內稱為套牌);3.沒有某個領域的經營權限而從事這個領域業務的交易商。

今天我們主要和大家聊聊套牌的問題。

【正文】:

【什么是外匯套牌和為什么會有套牌現象】

外匯套牌,套用別的公司的監管牌照去開展外匯業務,也稱之為克隆公司。

在國內,由于我國目前對于外匯保證金市場并沒有實施監管,而同時呢,交易者們又迫切需要一些方法來保障自己的資金安全、交易安全。那么外匯交易商在別的國家所取得的監管牌照就成為了交易者們對交易商進行最初的重要評價指標之一。

實質上來說,外匯保證金交易屬于境外投資的一種,我們將資金匯到國外的某家交易商進行開戶交易。所以這家交易商在當地是否是合規的監管、是否被允許在當地開展外匯保證金業務就顯得格外的重要。

在前幾年,在中國外匯保證金市場的信息透明度不夠透明、投資者的教育極其缺乏的情況下,在我國存在這很多的套牌公司、盜版MT4、黑平臺。現在由于大量外國正規交易商紛紛在來到國內開展運營工作,同時,整個外匯保證金市場的透明化,MT4軟件費用的降低,目前國內的套牌現象逐漸減少,但是仍然有一批的套牌公司活躍在這個市場之上。

而且由于牌照申請的要求和費用的問題,在英國,FCA經常都會更新一些在英國本土的套牌公司,可想而知目前國內的套牌、克隆現象依然是不少的。

而在這些套牌中,以最主流的套牌特別需要被交易者提防,比如說英國的FCA、澳大利亞的ASIC、美國NFA,這些都是目前國內主流的、相對口碑比較好的監管。

【常見的套牌手法】

我們一般會通過網站域名注冊時間、注冊公司、網站公布的接受監管號來判斷一家交易商是否是受正規監管。

那么,一般來說套牌交易商也會知道這種情況,他會怎么做呢?

我們來看看百度貼吧上之前有人寫過的套牌解決方案。

1.買個國外域名注冊機構的老域名,然后到相關監管網站找個和注冊域名差不多的經紀商名字;

2.然后把所有信息和這家被套牌的公司做深度匹配,直接鏈接監管方官網查詢;

但其實這兩個辦法只能欺騙一些普通的投資者,更厲害的會怎么做呢?

首先來說,注冊時間和域名,因為正規的外匯交易商由于監管原因都是外企,所以當他來中國開發市場的時候,往往會注冊一個中文網站,有的交易商也會更換域名。

大部分交易商平臺都會有中英文的網站,你點擊中文網站的時候,是可以開放的,但是你點擊英文網站的時候,連接到的是他們自己做的一個頁面,不是受監管的那個。

而且如果你去點擊真正手監管的網站,是訪問不過去的,有的是IP受限制的,中國區的IP沒有辦法去訪問的。

有的盜用甚至出現過賊喊抓賊,李鬼打李逵的現象。

例如:英國老牌經紀商SVSFX于2015年才正式進入中國,但是該品牌自2013年起就被一家名為SVS金盛集團的公司套牌,該公司除了克隆英國SVSFX及所屬公司SVS Securities企業名稱、網站,并盜用其在FCA的注冊號及相關授權信息,在國內各大知名外匯垂直門戶網站進行廣告宣傳,招攬客戶和代理。甚至在被曝光時,還發澄清稿、公開聲明,一副宛如自己才是真佛的做派,令投資者防不勝防。

【如何去識別套牌情況呢?】

如何去識別一家公司是不是套牌、克隆公司呢?

1.正常的流程,去查這家平臺的監管號、網站地址。一般來說,監管號肯定是一樣的,你去看這家平臺公布的網站地址和監管上查到的網站地址是否是一樣的,查英文的網站地址,哪怕網站地址比監管上的地址多一個點,你也要注意一下。

目前的情況是,國內的IP沒有辦法去訪問FCA和ASIC的網站,我們可以去找一個翻墻的軟件,通過翻墻軟件去查詢,或者你有國外的朋友的話,可以讓他們去查詢一下。

2.定期去監管網站上去看警告的信息,FCA也好、ASIC也好,香港證監會也好都會不定期去公布一些克隆公司、無牌公司的名單。

3.如果還存在疑慮,也可以直接發郵件向交易商總部或者監管機構去聯系。

4.如果你有足夠的業務,想要進行更深入的合作,也可以去當地尋找一個律師事務所,委托律師對這家公司進行一個信調查驗。

投資者還是需要多加甄別,盡量挑選市場知名度高、已被市場驗證的經紀商,并在投資前至監管方官網或第三方網站深入查詢一下是否可能存在不妥信息。

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